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鲁阳节能(002088):第十届董事会第十二次(临时)会议决议

发布时间:2022-05-26 浏览次数:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

  山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次(临时)会议于 2022 年 5月 10日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事,经全体董事一致同意,豁免公司第十届董事会第十二次(临时)会议通知时限要求,本次会议于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  《公司股东大会议事规则》修正案于2022年5月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网,请投资者查阅。